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  洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上刊登《关于召开2017年年度股东大会的通知》,公司将于2018年5月10日召开2017年年度股东大会。

  公司于 2018 年 4月 26日,收到公司控股股东、实际控制人高学明先生《关于提请增加公司 2017年度股东大会临时议案的函》,从提高会议效率角度考虑,提请公司董事会将《关于公司增补独立董事的议案》提交公司 2017年年度股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

  《关于公司增补独立董事的议案》已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过,议案内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(上的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》(公告编号:2018028)。

  上述第 1-8 项议案经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(发布的相关公告。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效, 按弃权处理。)委托人(签字盖章):

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